泰州警方：翁某投案自首

嘎子哥

泰州市公安局姜堰分局
摧毀了一個(gè)通過(guò)買賣銀行卡
利用“虛擬貨幣”交易
幫助上游犯罪洗錢的犯罪團(tuán)伙
彭某、張某、孫某、吳某
4名犯罪嫌疑人被警方抓獲
迫于法律的威嚴(yán)
該團(tuán)伙中最后一名
犯罪嫌疑人翁某
到公安機(jī)關(guān)投案自首


10月16日
彭某、張某、孫某
等5名犯罪嫌疑人
被依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴

發(fā)現(xiàn)銀行交易“大忙人”

今年3月26日，泰州市公安局姜堰分局反詐中心民警在研判工作中發(fā)現(xiàn)，俞垛鎮(zhèn)居民吳某與毗鄰的興化人彭某、張某往來(lái)十分密切。經(jīng)查，彭某和張某均為刑滿釋放人員。
警方初期研判發(fā)現(xiàn)，吳某名下的兩張銀行卡雖然“交易”頻繁，但是，其只是持卡人，真實(shí)取款人另有其人，并且他們手中持有多張他人銀行卡，這一切都指向了彭某、張某、孫某、翁某等人。

警方查清犯罪團(tuán)伙架構(gòu)

很快，警方經(jīng)過(guò)研判，查明了彭某、張某、孫某、翁某、吳某等人之間的關(guān)系。
據(jù)警方介紹，頻繁出入銀行的是孫某、翁某等人，而網(wǎng)上從事“虛擬貨幣”交易的操盤(pán)手是彭某。警方通過(guò)深度研判發(fā)現(xiàn)，這伙人接受上游資金十分頻繁：3月17日，45830元；3月18日，40850元；3月23日，55899元……短短一個(gè)多月時(shí)間就高達(dá)25萬(wàn)余元。
3月28日，警方先將提供銀行卡的吳某抓獲。截至今年6月，警方順利將彭某、張某、孫某抓獲歸案。但是，作為多次參與幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪的犯罪嫌疑人翁某聞風(fēng)而逃。最終，迫于法律的威嚴(yán)，翁某到公安機(jī)關(guān)投案自首。至此，5名團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng)。

目前，這起案件已進(jìn)入訴訟階段，等待他們的將是法律的懲罰。