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小強出售自己名下的豪車，卻大費周章。他先通過網(wǎng)上二手平臺將豪車遠(yuǎn)賣到外省買家，再指使妻子新辦一張銀行卡用來接受購車款。經(jīng)過如此一番操作之后，小強在初次面對民警訊問時底氣十足：“我不知道我觸犯了什么法律。我不愿意認(rèn)罪認(rèn)罰……”但小強萬萬沒想到，偵查機關(guān)早在抓捕之前已將相關(guān)證據(jù)收集到位，其幫父親大華洗錢的犯罪事實已鐵證如山。經(jīng)靖江市檢察院提起公訴，小強因犯洗錢罪被判處有期徒刑，并處罰金。
借鑒他人模式，父親非法集資1.3億元 2014年10月，大華向朋友借錢，在靖江創(chuàng)辦了一家公司，主要推銷外省出產(chǎn)的紅酒。但公司業(yè)績很不理想，大華便借鑒同類公司的模式，向社會公眾吸收資金。 受到投資返利模式的驅(qū)動，短短一年半時間，共有700余人參與投資。后經(jīng)公安偵查，案發(fā)時該公司非法集資數(shù)額高達(dá)1.3億余元。自此，大華的事業(yè)似乎步入高光時刻。為了體現(xiàn)身份，2016年2月，大華和小強使用非法吸收的資金49.5萬元，購買了一輛二手豪車，用于公司平日里的商務(wù)接待，但將車登記在小強名下。父親的事業(yè)“成功”，也帶動了兒子的婚姻。小強邀請女方到公司參觀，并稱自己名下有輛價值百萬的豪車。女方聽后，覺得小強家境富足。不久，雙方便順利成婚。
資金鏈斷裂，兒子私售豪車轉(zhuǎn)移財產(chǎn) 好景不長，公司運營一年左右，資金鏈斷裂，積欠4400余萬元集資款不能歸還。2017年12月15日，靖江市公安局對大華等人非法吸收公眾存款案立案偵查，后于2018年3月對大華執(zhí)行刑事拘留，同年4月對大華執(zhí)行逮捕。在案件偵辦過程中，公安機關(guān)對大華和公司的銀行賬戶、車輛、紅酒等財產(chǎn)陸續(xù)進(jìn)行了查封、扣押。 小強眼看公司大勢已去，便對大華當(dāng)初所購豪車起了歪心。小強表面上配合公安機關(guān)扣押大華及其公司的涉案財產(chǎn)，暗地里卻將豪車掛在二手車網(wǎng)站上變賣，并最終與外省人員以26萬元的價格成交。為了躲避偵查，小強特地讓不知情的妻子新辦了一張銀行卡，專門用來接收車款，再將相關(guān)款項轉(zhuǎn)移到其他銀行卡上。這一波操作下來，小強自認(rèn)為神不知鬼不覺，便安心地拿著洗白的集資款陸續(xù)歸還個人債務(wù)。
大力反洗錢，檢警聯(lián)手深挖徹查 細(xì)心的檢察官在大華非法吸收公眾存款案中發(fā)現(xiàn)了小強洗錢的“案中案”，遂將這一犯罪線索移送公安機關(guān)查處。2022年8月，靖江市公安局對小強洗錢行為刑事立案。2022年11月9日，案件移送至靖江市檢察院審查起訴。檢察官用事實證據(jù)、類案判例突破了小強的心理防線，小強自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。僅用兩天時間，靖江市檢察院便以小強涉嫌洗錢罪向法院提起公訴。當(dāng)月25日，靖江市法院開庭審理了該案，采納了檢察機關(guān)所有指控事實、定性和量刑建議，并當(dāng)庭作出判決。 第二檢察部主任薛飛介紹，“非法吸收公眾存款者面向社會不特定對象非法吸收資金，將公眾財產(chǎn)置于高風(fēng)險之中，嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定。明知是非法吸收公眾存款犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，仍為其提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金、協(xié)助轉(zhuǎn)換財產(chǎn)等，掩飾、隱瞞贓款、贓物的來源和性質(zhì)，此舉既破壞金融管理秩序，又影響司法機關(guān)正常的追繳、沒收活動，涉嫌洗錢犯罪。本案中，雖然轎車登記在小強名下，但不能簡單地認(rèn)為小強合法取得了車輛所有權(quán)。該車輛系大華用非法吸收的公眾存款購買，平常由公司使用管理，因此，在性質(zhì)屬于大華的犯罪所得。小強明知大華因集資被抓、公安機關(guān)正在追繳財產(chǎn)，仍將集資款購買的轎車變賣套現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。”（文中涉案人物系化名）
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發(fā)表于 2023-5-28 09:06:35
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