即日起，泰州嚴(yán)查！

會(huì)飛的豬八戒

近期，我市在監(jiān)管檢查中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別市場(chǎng)主體假冒地方金融組織，違法違規(guī)開(kāi)展地方金融業(yè)務(wù)。為確保我市地方金融組織依法設(shè)立和合規(guī)經(jīng)營(yíng)，維護(hù)好地方金融經(jīng)營(yíng)秩序，切實(shí)保護(hù)廣大金融消費(fèi)者合法權(quán)益，根據(jù)《江蘇省地方金融條例》有關(guān)規(guī)定，泰州市地方金融監(jiān)督管理局發(fā)出通告如下:

01

設(shè)立地方金融組織（地方金融組織，是指依法設(shè)立的小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司以及法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院授權(quán)由地方人民政府實(shí)施監(jiān)督管理的從事金融業(yè)務(wù)的其他組織），應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)和國(guó)家規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)取得相關(guān)金融業(yè)務(wù)許可或者經(jīng)營(yíng)資格。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何組織和個(gè)人不得從事或者變相從事地方金融組織的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

擅自從事或者變相從事地方金融組織的業(yè)務(wù)活動(dòng)的，責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)，沒(méi)收違法所得，并處五十萬(wàn)元以上一百萬(wàn)元以下的罰款，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款。

02

為借貸、投資、保證、租賃、保理、買(mǎi)賣(mài)、贈(zèng)與等活動(dòng)提供咨詢顧問(wèn)、信息撮合等中介業(yè)務(wù)，開(kāi)展內(nèi)部信用互助，通過(guò)預(yù)收款、保證金等方式提供商品或者服務(wù)的非金融組織或者個(gè)人，應(yīng)當(dāng)規(guī)范經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，依法接受監(jiān)督，不得變相從事金融業(yè)務(wù)

03

地方金融組織不得從事下列活動(dòng)：

（一）吸收存款或者變相吸收存款；

（二）非法開(kāi)展受托出借資金、受托投資、自營(yíng)貸款等業(yè)務(wù)；

（三）涂改、倒賣(mài)、出租、出借或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓金融業(yè)務(wù)許可證件或者經(jīng)營(yíng)資格批準(zhǔn)文件；

（四）挪用、侵占客戶資金；

（五）進(jìn)行欺詐、虛假宣傳；

（六）明知或者應(yīng)知其他組織、個(gè)人從事非法活動(dòng)，而為其提供便利；

（七）以暴力、威脅或者其他非法手段催收債務(wù)；

（八）法律、法規(guī)和國(guó)家規(guī)定不得從事的其他活動(dòng)。

地方金融組織違反上述第二項(xiàng)至第七項(xiàng)規(guī)定的，責(zé)令限期改正，沒(méi)收違法所得，并處二十萬(wàn)元以上一百萬(wàn)元以下的罰款；逾期不改正的，責(zé)令停業(yè)整頓；情節(jié)嚴(yán)重的，由批準(zhǔn)機(jī)關(guān)吊銷(xiāo)相關(guān)金融業(yè)務(wù)許可證件或者取消相關(guān)金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格。

請(qǐng)廣大市民朋友提高警惕，在地方金融組織進(jìn)行小額貸款、融資擔(dān)保、典當(dāng)、融資租賃、商業(yè)保理等金融消費(fèi)活動(dòng)時(shí)，要認(rèn)真查看市場(chǎng)主體有無(wú)取得相應(yīng)的地方金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可或者經(jīng)營(yíng)資格，有無(wú)懸掛泰州市地方金融監(jiān)督管理局統(tǒng)一制作的監(jiān)管公示牌。如發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為，請(qǐng)及時(shí)向泰州市或市（區(qū)）地方金融監(jiān)管部門(mén)投訴舉報(bào)。

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