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泰無聊論壇

標題: 90元包子，竟成“洗錢陷阱”的開端！ [打印本頁]

作者: 摜蛋小王子 時間: 2025-11-14 08:57
標題: 90元包子，竟成“洗錢陷阱”的開端！

當你的“顧客”

聲稱急需用錢

但銀行卡限額

請你幫忙轉(zhuǎn)賬

這個忙

你幫不幫？

注意了

這種忙千萬不要幫

很有可能你因此成為詐騙分子

“洗錢”的工具人

案例回顧

近日

包子鋪老板趙先生

通過微信接到一份訂單

對方訂購了90元的包子

并要求送到指定地點

雖然對方之前也在微信上訂購過

但趙先生并未與對方見過面

(, 下載次數(shù): 0)
包子送達后

對方突然提出請求

稱其“大伯”正在住院

自己的銀行卡

因多次給“大伯”轉(zhuǎn)醫(yī)藥費

被限額了

并發(fā)來與“大伯”的聊天截圖
(, 下載次數(shù): 0)
(, 下載次數(shù): 0)
對方表示會先給趙先生轉(zhuǎn)10000元

希望趙先生能幫忙

扣除包子錢后

將剩余的9910元轉(zhuǎn)給“大伯”
(, 下載次數(shù): 2)

想著是舉手之勞

趙先生就答應下來

向?qū)Ψ教峁┝算y行賬戶

很快

趙先生收到這筆10000元轉(zhuǎn)賬

并按約定掃碼轉(zhuǎn)出了9910元

本以為只是順手幫忙

不料幾天后

趙先生發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡

被外省公安機關(guān)凍結(jié)

意識到情況不對

趙先生立即前往

羅塘派出所報警

經(jīng)警方核實

這是以“外賣訂餐”為幌子

實則誘騙商家提供銀行卡號

代為接收并轉(zhuǎn)移

詐騙贓款的陷阱

商家在不知情中

參與洗錢活動

套路解析

第一步：偽裝顧客，建立信任

以購買商品等正常交易為由接觸商戶，通過多次真實訂餐、提出“不敲門”等特殊要求來降低商戶戒備心，營造真實感。

第二步：制造危機，激發(fā)善心

在建立信任后，突然拋出“親人生病住院”等緊急情況，利用當事人的同情心和樂于助人的心理。

第三步：偽造憑證，偷換概念

發(fā)送家人住院的圖片佐證，聲稱因“限額”無法直接轉(zhuǎn)賬，需要商戶作為“中間人”代為轉(zhuǎn)賬。實際上，其轉(zhuǎn)入資金極可能是詐騙或其他非法犯罪所得。

第四步：金蟬脫殼，轉(zhuǎn)移贓款

商戶在不知情的情況下，用自己的合法賬戶收取了贓款，并再次轉(zhuǎn)給詐騙分子控制的賬戶。整個過程，商戶完成了“洗錢”的關(guān)鍵步驟，自身賬戶也因此凍結(jié)。

警方提醒

對未見面交易對象的

大額轉(zhuǎn)賬請求需高度警惕

務(wù)必核實資金來源

不可輕信所謂“幫忙周轉(zhuǎn)”的說辭

一旦發(fā)現(xiàn)賬戶異�；蚩赡苁茯_

應立即停止操作

保留聊天與轉(zhuǎn)賬記錄

第一時間報警

作者: 努力的男人 時間: 2025-11-14 10:39
防不勝防

作者: 有事你就找我 時間: 2025-11-14 11:56
抓起來，吊起來，曬干了，打碎了，磨爛了，就沒有人敢這個騙人了

作者: TZ01XIAOYU 時間: 2025-11-15 22:57
我想知道：包子鋪老板涉及犯罪嗎？

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