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泰無(wú)聊論壇

標(biāo)題: 90元包子，竟成“洗錢(qián)陷阱”的開(kāi)端！ [打印本頁(yè)]

作者: 摜蛋小王子 時(shí)間: 2025-11-14 08:57
標(biāo)題: 90元包子，竟成“洗錢(qián)陷阱”的開(kāi)端！

當(dāng)你的“顧客”

聲稱(chēng)急需用錢(qián)

但銀行卡限額

請(qǐng)你幫忙轉(zhuǎn)賬

這個(gè)忙

你幫不幫？

注意了

這種忙千萬(wàn)不要幫

很有可能你因此成為詐騙分子

“洗錢(qián)”的工具人

案例回顧

近日

包子鋪老板趙先生

通過(guò)微信接到一份訂單

對(duì)方訂購(gòu)了90元的包子

并要求送到指定地點(diǎn)

雖然對(duì)方之前也在微信上訂購(gòu)過(guò)

但趙先生并未與對(duì)方見(jiàn)過(guò)面

(, 下載次數(shù): 2)
包子送達(dá)后

對(duì)方突然提出請(qǐng)求

稱(chēng)其“大伯”正在住院

自己的銀行卡

因多次給“大伯”轉(zhuǎn)醫(yī)藥費(fèi)

被限額了

并發(fā)來(lái)與“大伯”的聊天截圖
(, 下載次數(shù): 2)
(, 下載次數(shù): 2)
對(duì)方表示會(huì)先給趙先生轉(zhuǎn)10000元

希望趙先生能幫忙

扣除包子錢(qián)后

將剩余的9910元轉(zhuǎn)給“大伯”
(, 下載次數(shù): 4)

想著是舉手之勞

趙先生就答應(yīng)下來(lái)

向?qū)Ψ教峁┝算y行賬戶(hù)

很快

趙先生收到這筆10000元轉(zhuǎn)賬

并按約定掃碼轉(zhuǎn)出了9910元

本以為只是順手幫忙

不料幾天后

趙先生發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡

被外省公安機(jī)關(guān)凍結(jié)

意識(shí)到情況不對(duì)

趙先生立即前往

羅塘派出所報(bào)警

經(jīng)警方核實(shí)

這是以“外賣(mài)訂餐”為幌子

實(shí)則誘騙商家提供銀行卡號(hào)

代為接收并轉(zhuǎn)移

詐騙贓款的陷阱

商家在不知情中

參與洗錢(qián)活動(dòng)

套路解析

第一步：偽裝顧客，建立信任

以購(gòu)買(mǎi)商品等正常交易為由接觸商戶(hù)，通過(guò)多次真實(shí)訂餐、提出“不敲門(mén)”等特殊要求來(lái)降低商戶(hù)戒備心，營(yíng)造真實(shí)感。

第二步：制造危機(jī)，激發(fā)善心

在建立信任后，突然拋出“親人生病住院”等緊急情況，利用當(dāng)事人的同情心和樂(lè)于助人的心理。

第三步：偽造憑證，偷換概念

發(fā)送家人住院的圖片佐證，聲稱(chēng)因“限額”無(wú)法直接轉(zhuǎn)賬，需要商戶(hù)作為“中間人”代為轉(zhuǎn)賬。實(shí)際上，其轉(zhuǎn)入資金極可能是詐騙或其他非法犯罪所得。

第四步：金蟬脫殼，轉(zhuǎn)移贓款

商戶(hù)在不知情的情況下，用自己的合法賬戶(hù)收取了贓款，并再次轉(zhuǎn)給詐騙分子控制的賬戶(hù)。整個(gè)過(guò)程，商戶(hù)完成了“洗錢(qián)”的關(guān)鍵步驟，自身賬戶(hù)也因此凍結(jié)。

警方提醒

對(duì)未見(jiàn)面交易對(duì)象的

大額轉(zhuǎn)賬請(qǐng)求需高度警惕

務(wù)必核實(shí)資金來(lái)源

不可輕信所謂“幫忙周轉(zhuǎn)”的說(shuō)辭

一旦發(fā)現(xiàn)賬戶(hù)異�；蚩赡苁茯_

應(yīng)立即停止操作

保留聊天與轉(zhuǎn)賬記錄

第一時(shí)間報(bào)警

作者: 努力的男人 時(shí)間: 2025-11-14 10:39
防不勝防

作者: 有事你就找我 時(shí)間: 2025-11-14 11:56
抓起來(lái)，吊起來(lái)，曬干了，打碎了，磨爛了，就沒(méi)有人敢這個(gè)騙人了

作者: TZ01XIAOYU 時(shí)間: 2025-11-15 22:57
我想知道：包子鋪老板涉及犯罪嗎？

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