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泰無聊論壇

標(biāo)題: “跑分”“洗錢”！涉案資金數(shù)十億 [打印本頁]

作者: 減肥太難 時(shí)間: 2023-12-1 13:45
標(biāo)題: “跑分”“洗錢”！涉案資金數(shù)十億
只需一臺電腦
動動手指
操作銀行卡走走流水
一天凈賺好幾百！

禁不住“躺賺”誘惑的小劉

竟拉著自己父親老劉

一起走上“跑分”

洗錢的犯罪道路……

有人問，什么是“跑分”？

“跑分”是指通過銀行卡、網(wǎng)絡(luò)支付平臺等為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道，通過犯罪分子專門搭建的“跑分”平臺將贓款分流洗白，最后流向境外。

2021年9月的一天，游手好閑的小劉到牌友黃某家打麻將，打牌之際小劉跟黃某吐槽最近手頭緊，詢問黃某有沒有什么掙錢的路子。

黃某悄悄跟小劉說：“最近確實(shí)有個(gè)掙錢的路子，就是用銀行卡來幫人家賭博網(wǎng)站跑分，提成是按你轉(zhuǎn)賬流水的千分之二到千分之三算，也就是說你流水走的越大，提成就越多。但就是有點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，就看你干不干了？”面對高額的收益，小劉心動了，想著自己目前反正也找不到工作，于是答應(yīng)跟著黃某一起干。

第二天，小劉便帶著筆記本電腦和新辦的4張銀行卡來到了黃某家。在黃某的指引下，小劉在電腦上下載了一款境外聊天軟件，加入了一個(gè)內(nèi)部群聊，并按照要求交了押金，熟悉操作流程。

弄懂規(guī)則后，小劉每天便抱著電腦，操作一張張銀行卡進(jìn)行“轉(zhuǎn)賬”。幾天下來，便收獲頗豐�？粗@錢賺得如此容易，小劉還想要更多的銀行卡“跑分”營收，于是他開始了“全家總動員”，讓家人辦銀行卡幫助他進(jìn)行“轉(zhuǎn)賬”。

很快，由于頻繁的資金流轉(zhuǎn)，銀行卡又全部被封了。為了能繼續(xù)做任務(wù)掙錢，小劉又動員其父老劉向同事收購銀行卡。

截至案發(fā)前，小劉共使用了41張卡用于“跑分”，其中包含老劉自己的7張卡及向同事收購的18張卡。

今年以來，興化檢察院共受理系列團(tuán)伙“跑分”“洗錢”案，涉案資金數(shù)十億涉案人員多達(dá)80余人，其中有63人被起訴。

掙錢千萬條，合法第一條。切莫因?yàn)橐稽c(diǎn)“蠅頭小利”，就將自己的銀行卡、身份證、手機(jī)卡出售給他人，成為幫助他人“跑分”的操作手，淪為開設(shè)賭場、電詐犯罪的幫兇。

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