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泰無聊論壇

標題: 無語！這對父子竟在靖江干出這事！涉案金額超1.3億元！驚動... [打印本頁]

作者: 小賴的女孩 時間: 2023-5-25 11:31
標題: 無語！這對父子竟在靖江干出這事！涉案金額超1.3億元！驚動...
出售自己名下的豪車卻大費周章

靖江一男子先通過網(wǎng)上二手平臺
將豪車遠賣到外省買家
再指使妻子新辦一張銀行卡用來接受購車款

經(jīng)過如此一番操作之后
在初次面對民警訊問時底氣十足
“我不知道我觸犯了什么法律
我不愿意認罪認罰……”

但他萬萬沒想到
偵查機關(guān)早在抓捕之前
已將相關(guān)證據(jù)收集到位
其幫父親洗錢的犯罪事實已鐵證如山

(, 下載次數(shù): 16)

經(jīng)靖江市檢察院提起公訴
該男子因犯洗錢罪被判處有期徒刑
并處罰金

借鑒他人模式
父親非法集資1.3億元

　　2014年10月，大華向朋友借錢，在靖江創(chuàng)辦了一家公司，主要推銷外省出產(chǎn)的紅酒。但公司業(yè)績很不理想，大華便借鑒同類公司的模式，向社會公眾吸收資金。

　　受到投資返利模式的驅(qū)動，短短一年半時間，共有700余人參與投資。后經(jīng)公安偵查，案發(fā)時該公司非法集資數(shù)額高達1.3億余元。自此，大華的事業(yè)似乎步入高光時刻。為了體現(xiàn)身份，2016年2月，大華和小強使用非法吸收的資金49.5萬元，購買了一輛二手豪車，用于公司平日里的商務接待，但將車登記在小強名下。父親的事業(yè)“成功”，也帶動了兒子的婚姻。小強邀請女方到公司參觀，并稱自己名下有輛價值百萬的豪車。女方聽后，覺得小強家境富足。不久，雙方便順利成婚。

資金鏈斷裂
兒子私售豪車轉(zhuǎn)移財產(chǎn)

好景不長，公司運營一年左右，資金鏈斷裂，積欠4400余萬元集資款不能歸還。2017年12月15日，靖江市公安局對大華等人非法吸收公眾存款案立案偵查，后于2018年3月對大華執(zhí)行刑事拘留，同年4月對大華執(zhí)行逮捕。在案件偵辦過程中，公安機關(guān)對大華和公司的銀行賬戶、車輛、紅酒等財產(chǎn)陸續(xù)進行了查封、扣押。
　　小強眼看公司大勢已去，便對大華當初所購豪車起了歪心。小強表面上配合公安機關(guān)扣押大華及其公司的涉案財產(chǎn)，暗地里卻將豪車掛在二手車網(wǎng)站上變賣，并最終與外省人員以26萬元的價格成交。為了躲避偵查，小強特地讓不知情的妻子新辦了一張銀行卡，專門用來接收車款，再將相關(guān)款項轉(zhuǎn)移到其他銀行卡上。這一波操作下來，小強自認為神不知鬼不覺，便安心地拿著洗白的集資款陸續(xù)歸還個人債務。

大力反洗錢
檢警聯(lián)手深挖徹查

　細心的檢察官在大華非法吸收公眾存款案中發(fā)現(xiàn)了小強洗錢的“案中案”，遂將這一犯罪線索移送公安機關(guān)查處。2022年8月，靖江市公安局對小強洗錢行為刑事立案。2022年11月9日，案件移送至靖江市檢察院審查起訴。檢察官用事實證據(jù)、類案判例突破了小強的心理防線，小強自愿認罪認罰。僅用兩天時間，靖江市檢察院便以小強涉嫌洗錢罪向法院提起公訴。當月25日，靖江市法院開庭審理了該案，采納了檢察機關(guān)所有指控事實、定性和量刑建議，并當庭作出判決。

（文中涉案人物系化名）

第二檢察部主任薛飛介紹，“非法吸收公眾存款者面向社會不特定對象非法吸收資金，將公眾財產(chǎn)置于高風險之中，嚴重影響社會穩(wěn)定。明知是非法吸收公眾存款犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，仍為其提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金、協(xié)助轉(zhuǎn)換財產(chǎn)等，掩飾、隱瞞贓款、贓物的來源和性質(zhì)，此舉既破壞金融管理秩序，又影響司法機關(guān)正常的追繳、沒收活動，涉嫌洗錢犯罪。本案中，雖然轎車登記在小強名下，但不能簡單地認為小強合法取得了車輛所有權(quán)。該車輛系大華用非法吸收的公眾存款購買，平常由公司使用管理，因此，在性質(zhì)屬于大華的犯罪所得。小強明知大華因集資被抓、公安機關(guān)正在追繳財產(chǎn)，仍將集資款購買的轎車變賣套現(xiàn)，應當以洗錢罪追究其刑事責任�！�

酒行業(yè)的騙局層出不窮
其核心本質(zhì)無非是
利用受害人貪婪的欲念
用高額的回報
來騙取大量的資金投入

小編注意到
在這起案件中
因受到投資返利模式的驅(qū)動
短短一年半時間
就有700余人參與投資
案發(fā)時
該公司非法集資數(shù)額竟高達1.3億余元

在這里小編要提醒廣大市民朋友們
想要預防這樣的騙局
首先得管得住自己的欲望
因為每一個能夠輕松獲取暴利的“機會”背后
都一定藏著一把鋒利的“韭菜刀”

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