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標(biāo)題: 公司賬戶(hù)被凍結(jié)！一查發(fā)現(xiàn)...... [打印本頁(yè)]

作者: 能上天 時(shí)間: 2023-3-30 08:35
標(biāo)題: 公司賬戶(hù)被凍結(jié)！一查發(fā)現(xiàn)......
最近一段時(shí)間

不少企業(yè)經(jīng)營(yíng)者反映

公司銀行賬戶(hù)被管控

影響了正常貿(mào)易往來(lái)

賬戶(hù)為什么會(huì)被管控

管控了之后該怎么處理

小編特別整理了

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典型案例

3月下旬，某銀行向泰州市公安局姜堰分局反詐中心反映，稱(chēng)某公司對(duì)公賬戶(hù)申請(qǐng)解除管控。經(jīng)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)該企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)于3月中旬被浙江溫州警方緊急止付，止付金額138萬(wàn)余元。

隨后，姜堰分局與浙江溫州警方溝通，核實(shí)確認(rèn)該企業(yè)被管控的對(duì)公賬戶(hù)不涉案，可以解除對(duì)上述企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)的管控，遂通知該企業(yè)攜帶相關(guān)證明材料解除。目前，該企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)已經(jīng)可以正常使用。

01

公司賬戶(hù)為什么會(huì)被凍結(jié)？

自斷卡行動(dòng)開(kāi)始，公安機(jī)關(guān)對(duì)電信詐騙等違法犯罪活動(dòng)打擊力度空前加大。凍結(jié)的原因一般系資金來(lái)源涉嫌詐騙、洗錢(qián)等，也就是說(shuō)，當(dāng)公安機(jī)關(guān)接到群眾報(bào)警后，會(huì)第一時(shí)間對(duì)詐騙分子的相關(guān)賬戶(hù)進(jìn)行凍結(jié)（緊急止付），而當(dāng)企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)與公安機(jī)關(guān)鎖定的違法賬戶(hù)有直接或間接的關(guān)聯(lián)，就會(huì)被止付、凍結(jié)。

02

發(fā)現(xiàn)被凍結(jié)后該怎么處理？

1. 企業(yè)可先前往開(kāi)戶(hù)銀行查詢(xún)凍結(jié)原因、時(shí)間等信息；

2. 確認(rèn)對(duì)公賬戶(hù)被管控后，請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系轄區(qū)派出所或反詐中心；

3. 合法交易賬戶(hù)申請(qǐng)解除管控，還需要提供證明存在合法交易的合同、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、海關(guān)通關(guān)證明、出貨單、交易聊天記錄等證明材料。

1. 企業(yè)要注意對(duì)客戶(hù)做好背景審查，多檢索外國(guó)工商信息查詢(xún)網(wǎng)站，查看公司信息是否準(zhǔn)確和匹配；

2. 與客戶(hù)交易往來(lái)盡量使用公司對(duì)公賬戶(hù)，警惕第三方代付，盡量不幫客戶(hù)代收款和代付款，收到來(lái)源不明的貨款，多方核實(shí)情況后再做處理，防止被不法分子利用銷(xiāo)贓；

3. 請(qǐng)廣大企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)，完善交易手續(xù)，不參與私下買(mǎi)賣(mài)外匯，不頻繁開(kāi)展換卡、注銷(xiāo)等操作；

4. 如遇特殊情況，請(qǐng)第一時(shí)間撥打96110咨詢(xún)或報(bào)警求助。

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