經(jīng)了解，陳女士在12月19日瀏覽某短視頻時(shí)，加入一個(gè)微信點(diǎn)贊群，下載注冊(cè)“*益”APP后，按照客服提示要求，跟單做任務(wù)。在兩天時(shí)間里，陳女士先后向?qū)Ψ教峁┑?8個(gè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬61筆共計(jì)352萬(wàn)余元。等她要提現(xiàn)時(shí)，卻被客服以“操作失誤、積分不夠”等理由拒絕。
辦案民警發(fā)現(xiàn)這些銀行賬戶存在幫助犯罪分子“跑分”洗錢的重大嫌疑，背后極有可能藏著一個(gè)黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙。
順 藤 摸 瓜
牽出一個(gè)“跑分”團(tuán)伙
經(jīng)過(guò)縝密偵查，辦案民警很快掌握這些嫌疑人的活動(dòng)軌跡。1月18日，靖江警方開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，偵查人員立即趕赴海南省萬(wàn)寧市，一舉抓獲正在用手機(jī)銀行、支付寶等工具實(shí)施“跑分”轉(zhuǎn)賬的祁某等7名犯罪嫌疑人。
經(jīng)連夜審查，犯罪嫌疑人供述了他們均在蔡某的組織、介紹和操作下進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。1月24日、25日，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下，偵查人員在某高檔別墅抓獲主犯蔡某、林某某、蔡某某、許某。1月27日又陸續(xù)在賓館、網(wǎng)吧抓獲犯罪嫌疑人鐘某、陳某。此次抓捕，共查獲涉案手機(jī)20余部、銀行卡50余張。
牟 取 暴 利
這群小伙子鋌而走險(xiǎn)
經(jīng)訊問(wèn)，蔡某、林某某等人對(duì)辦理銀行卡為犯罪團(tuán)伙提供資金轉(zhuǎn)賬的犯罪行為供認(rèn)不諱。
經(jīng)查，該團(tuán)伙成員均為90、00后小伙子，平均年齡才23歲。2021年12月份以來(lái)，為了牟取暴利，由蔡某組織，蔡某某、許某負(fù)責(zé)介紹拉人，先后找到祁某、朱某、楊某、唐某、祁某某、顧某、林某等人辦理了大量銀行卡，并開通手機(jī)銀行、支付寶。在收到上級(jí)指示后，組織他們一起至萬(wàn)寧的多家賓館進(jìn)行“跑分”。他們統(tǒng)一將銀行卡和手機(jī)交給蔡某某、林某某使用，并配合完成人臉認(rèn)證，將網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙團(tuán)伙的非法資金轉(zhuǎn)入指定賬戶，從而完成“跑分”洗錢任務(wù)。每次“跑分”，均可拿到總金額1%至2%左右的提成，包括每次介紹人員、發(fā)展下線獲得的約500元至1000元。
經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，短短2個(gè)月，該團(tuán)伙“跑分”洗錢涉及全國(guó)上百起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案資金流水達(dá)1200余萬(wàn)元，累計(jì)已經(jīng)非法獲利20余萬(wàn)元。
目前，蔡某、林某某、蔡某某等10名犯罪嫌疑人被靖江市公安局依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。