經(jīng)連夜審查，犯罪嫌疑人供述了他們均在蔡某的組織、介紹和操作下進行違法犯罪活動。1月24日、25日，在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的配合下，偵查人員在某高檔別墅抓獲主犯蔡某、林某某、蔡某某、許某。1月27日又陸續(xù)在賓館、網(wǎng)吧抓獲犯罪嫌疑人鐘某、陳某。此次抓捕，共查獲涉案手機20余部、銀行卡50余張。
牟 取 暴 利
這群小伙子鋌而走險
經(jīng)訊問，蔡某、林某某等人對辦理銀行卡為犯罪團伙提供資金轉(zhuǎn)賬的犯罪行為供認不諱。
經(jīng)查，該團伙成員均為90、00后小伙子，平均年齡才23歲。2021年12月份以來，為了牟取暴利，由蔡某組織，蔡某某、許某負責(zé)介紹拉人，先后找到祁某、朱某、楊某、唐某、祁某某、顧某、林某等人辦理了大量銀行卡，并開通手機銀行、支付寶。在收到上級指示后，組織他們一起至萬寧的多家賓館進行“跑分”。他們統(tǒng)一將銀行卡和手機交給蔡某某、林某某使用，并配合完成人臉認證，將網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙團伙的非法資金轉(zhuǎn)入指定賬戶，從而完成“跑分”洗錢任務(wù)。每次“跑分”，均可拿到總金額1%至2%左右的提成，包括每次介紹人員、發(fā)展下線獲得的約500元至1000元。
經(jīng)初步統(tǒng)計，短短2個月，該團伙“跑分”洗錢涉及全國上百起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案資金流水達1200余萬元，累計已經(jīng)非法獲利20余萬元。
目前，蔡某、林某某、蔡某某等10名犯罪嫌疑人被靖江市公安局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。