近日，泰州靖江警方果斷出擊，搗毀一“跑分”洗錢犯罪團伙，抓獲13名犯罪嫌疑人，涉案資金流水上千萬元。
刷單賺傭，受害人被騙352萬余元
2021年12月21日，靖江市公安局城中派出所接到市民陳女士報警稱，自己在某APP內刷單做任務賺取傭金時被騙352萬余元。
經(jīng)了解，陳女士在12月19日瀏覽某短視頻時，加入一個微信點贊群，點擊下載并注冊“*益”APP后，按照客服提示要求，跟單做任務。在兩天時間里，陳女士先后向對方提供的58個銀行賬戶轉賬61筆共計352萬余元。等她要提現(xiàn)時，卻被客服以“操作失誤、積分不夠”等理由拒絕。
辦案民警立即對所涉銀行賬戶進行深入研判分析，發(fā)現(xiàn)這些銀行賬戶存在幫助犯罪分子“跑分”洗錢的重大嫌疑，背后極有可能藏著一個黑灰產犯罪團伙。
順藤摸瓜，牽出一個“跑分”團伙
辦案民警通過抽絲剝繭，鎖定資金轉入銀行賬戶實際持有人為祁某、朱某、楊某、唐某、祁某某、顧某、林某等7名犯罪嫌疑人。
經(jīng)過縝密偵查，辦案民警很快掌握這些嫌疑人的活動軌跡。1月18日，靖江警方開展集中收網(wǎng)行動，偵查人員立即趕赴海南省萬寧市，一舉抓獲正在用手機銀行、支付寶等工具實施“跑分”轉賬的祁某等7名犯罪嫌疑人。
經(jīng)連夜審查，犯罪嫌疑人供述了他們均在蔡某的組織、介紹和操作下進行違法犯罪活動。1月24日、25日，在當?shù)毓矙C關的配合下，偵查人員在某高檔別墅抓獲主犯蔡某、林某某、蔡某某、許某。1月27日又陸續(xù)在賓館、網(wǎng)吧抓獲犯罪嫌疑人鐘某、陳某。此次抓捕，共查獲涉案手機20余部、銀行卡50余張。
牟取暴利，這群小伙子鋌而走險
偵查人員仔細對嫌疑人所持銀行賬戶流水進行逐個查詢和梳理，經(jīng)過訊問，蔡某、林某某等人對辦理銀行卡為犯罪團伙提供資金轉賬的犯罪行為供認不諱。
經(jīng)查，該團伙成員均為90、00后小伙子，平均年齡才23歲。2021年12月份以來，為了牟取暴利，由蔡某組織，蔡某某、許某負責介紹拉人，先后找到祁某、朱某、楊某、唐某、祁某某、顧某、林某等人辦理了大量銀行卡，并開通手機銀行、支付寶。在收到上級指示后，組織他們一起至萬寧的多家賓館進行“跑分”。他們統(tǒng)一將銀行卡和手機交給蔡某某、林某某使用，并配合完成人臉認證，將網(wǎng)絡賭博、詐騙團伙的非法資金轉入指定賬戶，從而完成“跑分”洗錢任務。每次“跑分”，均可拿到總金額1%至2%左右的提成，包括每次介紹人員、發(fā)展下線獲得的約500元至1000元。
經(jīng)初步統(tǒng)計，短短2個月，該團伙“跑分”洗錢涉及全國上百起電信網(wǎng)絡詐騙案，涉案資金流水達1200余萬元，累計已經(jīng)非法獲利20余萬元。
目前，蔡某、林某某、蔡某某等10名犯罪嫌疑人被靖江市公安局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
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